ads

Berita Harian Pencucian Uang Terbaru

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka TPPU Judi Online, Uang Dipakai Bangun Hotel

Modus yang digunakan adalah menampung uang dari rekening tersangka untuk pembangunan Hotel Aruss di Semarang. Baca selengkapnya...

NASIONAL

Kamis, 16 Jan 2025 19:38 WIB

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka TPPU Judi Online, Uang Dipakai Bangun Hotel

Baru 33 Anggota DPRD Banyuwangi Terpilih Lapor Harta Kekayaan

Baru 33 Anggota DPRD Banyuwangi Terpilih Lapor Harta Kekayaan

"Di Kabupaten Banyuwangi seluruh dapil itu ternyata belum 100 persen"

NUSANTARA

Selasa, 23 Jul 2024 13:22 WIB

Baru 14 Anggota DPRD Jombang Serahkan LHKPN

Baru 14 Anggota DPRD Jombang Serahkan LHKPN

Dari total 50 anggota dewan terpilih, baru 14 orang yang sudah menyerahkan tanda terima

NUSANTARA

Selasa, 09 Jul 2024 12:08 WIB

Tanpa Tanda Terima LHKPN, Caleg Terpilih Rembang Tak Akan Dilantik

Tanpa Tanda Terima LHKPN, Caleg Terpilih Rembang Tak Akan

Tanda terima LHKPN tersebut bersifat wajib, paling lambat 21 hari sebelum pelantikan

NUSANTARA

Selasa, 18 Jun 2024 17:24 WIB

Rafael Alun, Firli dan Pejabat Negara yang Tak Lapor Harta Kekayaan secara Benar

Rafael Alun, Firli dan Pejabat Negara yang Tak Lapor Harta

KPK meminta penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekaryaannya ke LHKPN. Sebab,

NASIONAL

Kamis, 11 Jan 2024 14:18 WIB

Firli Bahuri Tak Laporkan Aset ke LHKPN, ICW: Pintu Masuk Dugaan TPPU

Firli Bahuri Tak Laporkan Aset ke LHKPN, ICW: Pintu Masuk Dugaan

"Enggak mau melaporkan berarti ada sesuatu, jadi saya sependapat itu didalami dan saya

NASIONAL

Kamis, 28 Des 2023 10:16 WIB

Kasus Pencucian Uang, Polri Klaim Selamatkan Kerugian Negara Hingga 3,7 Triliun

Kasus Pencucian Uang, Polri Klaim Selamatkan Kerugian Negara

Polri mendorong penyedia jasa keuangan menunda transaksi keuangan terhadap pihak yang

NASIONAL

Jumat, 15 Des 2023 14:43 WIB

Pemilu 2024, Pesta Demokrasi atau Pesta Korupsi?

Pemilu 2024, Pesta Demokrasi atau Pesta Korupsi?

Pemilu 2024 kemungkinan besar tetap diwarnai politik uang untuk memenangkan partai atau

NASIONAL

Rabu, 09 Agus 2023 22:33 WIB

KPK Tetapkan Eks-Pejabat Pajak Rafael Alun Tersangka Pencucian Uang

KPK Tetapkan Eks-Pejabat Pajak Rafael Alun Tersangka Pencucian

"Penerimaan gratifikasi yang kami sudah umumkan tersebut diduga sengaja disembunyikan,

NASIONAL

Rabu, 10 Mei 2023 16:38 WIB

Dugaan TPPU dalam Penyelidikan Harta Rafael Alun

Dugaan TPPU dalam Penyelidikan Harta Rafael Alun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir lebih dari 40

NASIONAL

Selasa, 07 Mar 2023 21:20 WIB

Harta Pelaku Pencucian Uang Bisa Dirampas? Ini Penjelasan Wamenkumham

Harta Pelaku Pencucian Uang Bisa Dirampas? Ini Penjelasan

"Butuh perbaikan undang-undang, baik dalam konteks korupsi maupun dalam konsep konteks

NASIONAL

Kamis, 11 Agus 2022 09:59 WIB

Wali Kota Ambon Tersangka Pencucian Uang, Diduga Sembunyikan

Dijerat pasal pencucian uang, Richard Louhenapessy diduga sengaja menyembunyikan maupun

NASIONAL

Senin, 04 Jul 2022 23:45 WIB

Desak DPR, PPATK: Penegak Hukum Butuh Payung Hukum Perampasan Aset

Desak DPR, PPATK: Penegak Hukum Butuh Payung Hukum Perampasan

"PPATK dan para penegak hukum termasuk di Polri juga kesulitan saat menemukan

NASIONAL

Selasa, 05 Apr 2022 19:08 WIB

Sri Mulyani: Aliran Dana Gelap Rugikan Ekonomi Hingga Ancam Nyawa Manusia

Sri Mulyani: Aliran Dana Gelap Rugikan Ekonomi Hingga Ancam

Aliran keuangan ilegal paling besar dari kegiatan narkotika US$344 miliar, disusul

NASIONAL

Kamis, 31 Mar 2022 14:42 WIB

KPK Setor PNBP Kasus Tipikor Sepanjang 2021 Rp204 Miliar

KPK Setor PNBP Kasus Tipikor Sepanjang 2021 Rp204 Miliar

"Kedua, pendapatan uang sitaan hasil korupsi TPPU dan uang pengganti yang telah

NASIONAL

Rabu, 29 Des 2021 18:25 WIB

Tipu Putri Arab 500 Miliar, Polri Telusuri Aliran Fulus

Tipu Putri Arab 500 Miliar, Polri Telusuri Aliran Fulus

"Langsung kepada rekening atas nama tersangka, baru dialihkan ke rekening ibunya. Saya

NASIONAL

Jumat, 31 Jan 2020 11:07 WIB

PPATK Bakal Serahkan Laporan Kasus Rekening Kasino ke Polisi

PPATK Bakal Serahkan Laporan Kasus Rekening Kasino ke Polisi

Uang yang disimpan dalam rekening kasino mencapai Rp50 miliar

NASIONAL

Senin, 16 Des 2019 20:20 WIB

KPK : Jatim Pecahkan Rekor Korupsi Terbanyak

KPK : Jatim Pecahkan Rekor Korupsi Terbanyak

Mayoritas dana hasil korupsi dialirkan kepada orang-orang terdekat seperti anak dan

Rabu, 28 Nov 2018 15:11 WIB

Kepolisian Sumut Gagalkan Peredaran 66,47 Kg Sabu Jaringan Internasional

Kepolisian Sumut Gagalkan Peredaran 66,47 Kg Sabu Jaringan

"Setelah diinterogasi disebutkan bahwa masih sabu lainnya disimpan di Desa Baroh Langsa,

Rabu, 01 Agus 2018 08:40 WIB

KPK Sebut Politisi PKS Yudi Widiana Tersangka Cuci Uang Rp20 Miliar

KPK Sebut Politisi PKS Yudi Widiana Tersangka Cuci Uang Rp20

Pada Februari 2017, KPK lebih dulu menetapkan Yudi Widiana sebagai tersangka penerima

Rabu, 07 Feb 2018 20:31 WIB

Setelah Jadi Tersangka Suap, Dua Auditor BPK Juga Jadi Tersangka Pencucian Uang

Setelah Jadi Tersangka Suap, Dua Auditor BPK Juga Jadi Tersangka

Penyidik KPK menyita empat mobil milik dua orang tersangka itu yang kepemilikannya

NASIONAL

Rabu, 06 Sep 2017 20:03 WIB

LIVE NOW

Recent KBR Prime Podcast

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending

1

Pramono-Rano Geber Kerja Tim Transisi, Apa Saja?

2

Siap Penuhi Panggilan KPK, Ini Persiapan Hasto Kristiyanto

3

Patrick Kluivert Beber Target Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia, Singgung Tak Takut Hadapi Tekanan